Непрекращающаяся борьба с мошенниками длится годами, но увы, статистика этих усилий от регулятора банковской деятельности, говорит о том, что борьба эта похожа на борьбу с мифической Гидрой. Как только отрубают одну голову, на её месте вырастают две. С Гераклом, увы, в ЦБ РФ не знакомы и на аутсорсинг для борьбы с мошенниками, так и не привлекли за последние 30 лет.
Исходя из отчета ЦБ РФ о «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке«: В январе — июне 2024 года Банк России выявил 3495 субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако по сравнению со вторым полугодием 2023 года рост замедляется (+6%).
По сравнению с первым полугодием 2023 года было выявлено в 1,5 раза больше интернет-проектов с признаками финансовых пирамид, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. Псевдоинвестиции предлагают также и нелегальные форекс-дилеры, брокеры — их количество стало увеличиваться (рост в 1,7 раза год к году) на фоне санкционных ограничений по торговле иностранными активами и валютой. Зафиксировано в 1,2 раза больше нелегальных кредиторов, из них около 58% продвигали свои услуги только через Интернет.